20180604 현대자동차 기업지배구조 관련 공시 내용요약

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분	기업지배구조보고서
2. 보고서 명칭	2018년 현대자동차(주) 기업지배구조 보고서
3. 주요내용	Ⅰ. 지배구조 일반    Ⅱ. 주주        1. 주주 권리        2. 주주의 공평한 대우    Ⅲ. 이사회        1. 이사회 기능        2. 이사회 구성 및 이사 선임        3. 사외이사        4. 이사회 운영        5. 이사회 내 위원회        6. 평가와 보상    Ⅳ. 감사기구          1. 내부감사기구        2. 외부감사인    Ⅴ. 기타 지배구조 관련 주요사항  ※ 상세한 내용은 첨부의 '2018년 현대자동차(주) 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.
4. 제출(확인)일자	2018-06-04
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 '기업지배구조보고서' 중 지배구조와 관련된 현황은 2018년 4월 2일을 기준으로  작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2017년 1월 1일 이후부터 보고서 제출일 현재까지의 내역임을 알려 드립니다.
※ 관련공시	-

2018 지배구조 관련 공시.pdf

자세한 건 pdf 참조

Ⅱ. 주주 

1. 주주 권리 

(핵심원칙 ①) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다. 

 

□ 주주총회 개최 관련 

당사는 최근 3년간 주주총회일의 3주전까지 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 또한 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에도 불구하고 당사는 소액주주의 권리보호를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 소집통지서를 우편 발송하고 있습니다. 최근 3년간 주주총회 개최 관련 현황은 아래와 같습니다. 

  

   

구분	제50기	제49기	제48기
소집결의일	'18년 2월 20일	'17년 2월 22일	'16년 2월 18일
개최일자	'18년 3월 16일	'17년 3월 17일	'16년 3월 11일

 

□ 주주총회 결의 및 의결권행사 관련 

제49기(2017년 3월 17일) 및 제50기(2018년 3월 16일) 개최된 주주총회는 상정 안건 모 두 원안대로 승인되었으며, 직접 참여 및 의결권 대리행사, 의결권 대리행사 권유에 의한 방식 으로 의결권이 행사되었

습니다. 참고로 최근 3년간 당사 주주총회에서는 상법 제363조의 2(주주제안권)에 따른 주주제안은 없었습니다. 또한, 주주에게 적시성 있는 정보를 제공하기 위해 주주총회 종료 후 결과공시를 하고 있습니다. 제49기 및 제50기 주주총회 안건별 결의내용은 다음과 같습니다. 

 

<주주총회 의결권 행사 현황> 

   

 

구 분 안 건 결의 내용 비 고 

제49기 ('17.3.17 개최)  

제1호 의안   제49기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인  

제2-1호 의안  사내이사 선임의 건 (정몽구 이사) 원안대로 승인  

제2-2호 의안  사외이사 선임의 건 (최은수 이사) 원안대로 승인  

제3호 의안   감사위원회 위원 선임의 건 (최은수 위원) 원안대로 승인  

제4호 의안   이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인  

제50기 ('18.3.16 개최)  

제1호 의안   제50기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인  

제2-1호 의안  사내이사 선임의 건 (하언태 이사) 원안대로 승인  

제2-2호 의안  사외이사 선임의 건 (이동규 이사) 원안대로 승인  

제2-3호 의안  사외이사 선임의 건 (이병국 이사) 원안대로 승인  

제3-1호 의안   감사위원회 위원 선임의 건 (이동규 위원) 원안대로 승인  

제3-2호 의안   감사위원회 위원 선임의 건 (이병국 위원) 원안대로 승인  

제4호 의안   이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인  

 

□ 배당 관련 

 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향 후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고 려하여 결정하고 있습니다. 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다. 

 

 

Ⅴ. 기타 지배구조 관련 주요사항 

□ 계열회사의 현황 

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서, 보고서 제출일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 56개의 계열회사가 있으며, 상장 11개사, 비상장 45사로 구성되어 있습니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다. 

구분 회사수 회 사 명 법인등록번호 

상장사 11개사 

현대자동차 110111-0085450 

기아자동차 110111-0037998 

현대제철 120111-0001743 

현대모비스 110111-0215536 

현대건설 110111-0007909 

현대글로비스 110111-2177388 

현대위아 194211-0000125 

현대로템 194211-0036336 

이노션 110111-3229097 

현대비앤지스틸 110111-0065395 

현대차투자증권 110111-0019962 

□ 기업지배구조헌장 

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 2016년 2월 18일 이사회 결의를 통해 ‘기업지배구조헌 장’을 제정하고 이를 기업 홈페이지에 공개하고 있습니다. 이를 통하여 지속적인 주주권익 확대 의 지를 표명하고, 일관성 있는 정책 방향성을 제시하고 있습니다. 주요내용은 투명한 지배구조 정착 을 통한 선진 기업문화 구축 강조, 주주의 권리 및 책임, 이사회 구성과 역할에 대해 명시, 투명경 영위원회 설치 목적 및 운용 준칙 등 입니다. 

 

[기업지배구조헌장 홈페이지] · https://www.hyundai.com →  회사소개 →  IR정보 → 경영정보 → 기업지배구조헌장

□ 거버넌스 개선활동 

 

(2) 2018년 보고서 제출일까지 거버넌스 개선활동 

구분 내용 

국내·외  주요 주주 면담 

활동 

∙ 주요 주주 거버넌스 담당자 면담(사외이사 면담 포함)  - BlackRock, APG, Skagen, Schroders, Hermes 등 

내용 ∙ 지속적 주주가치 제고 노력 강조, ESG 개선방안 등 논의 

이사진 대상  세미나∙워크샵 

목적   교육 및 주요 거버넌스 이슈 논의를 통한 이사진 전문성 제고 

주제 · 기관투자자의 의결권 행사와 의안분석 자문기관 현황(04/26) 

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아쉽게도 이번 그룹 지배구조 관련 내용은 전혀 없네요 

2018/05/24 - [Investment/Stock] - 현대자동차 그룹 지배구조 개편안 초안 포기, 개편안의 방향에 관한 의견